ولت تریدینگ چیست ؛ آموزش ۰ تا ۱۰۰ wallet trading

تماشای ارزهای دیجیتالی که یک شبه ۱۰۰۰ درصد سود می‌دهند و ما از آن‌ها جا می‌مانیم، تصویر دردناکی است. حتما می‌دانید پامپ بسیاری از این رمزارزها، به‌دنبال خریدهای سنگین یک یا چند نهنگ و بازیگر بزرگ بازار رخ می‌دهد. این یعنی اگر بتوانید رد پای نهنگ‌ها را پیدا کنید، شما نیز می‌توانید یکی از افرادی باشید که در رشد‌های انفجاری ارزها حضور دارد؛ اما چطور دست بازیگران بزرگ را بخوانیم؟ با «ولت تریدینگ» می‌توانید به‌جای صرف ساعت‌ها وقت برای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، بهترین فرصت‌های بازار را کشف کنید.

ولت تریدینگ (wallet trading) چیست؟

ولت تریدینگ یک سبک معاملاتی نوین در دنیای کریپتو است که به جای تکیه بر تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال، بر ردیابی و تحلیل کیف پول‌های دیجیتال تریدرهای سودده و بزرگ بازار تمرکز دارد. در این روش، شما با استفاده از ابزارهای مخصوص، آدرس کیف پول تریدرهای حرفه‌ای را شناسایی می‌کنید، معاملات آن‌ها را زیر نظر می‌گیرید و از روی آن‌ها الگوبرداری می‌کنید.

این کیف پول‌ها معمولا متعلق به نهنگ‌ها، تیم‌های سرمایه‌گذاری و به‌طور کلی بازیگرهای بزرگ پشت پروژه‌های ارز دیجیتال هستند که پیش از عموم، از فرصت‌های طلایی بازار مطلع می‌شوند. ولت تریدینگ به شما اجازه می‌دهد تا بدون داشتن دانش عمیق تحلیل، همان مسیر آن‌ها را طی کنید و از حرکات هوشمندانه‌ آن‌ها برای سودآوری استفاده کنید.

آموزش ولت تریدینگ

اگرچه استراتژی ولت‌ تریدینگ به نسبت سایر مدل‌های معامله ارزهای دیجیتال کمی ساده‌تر است، اما مراحل مهمی دارد که باید با آن‌ها آشنایی داشته‌باشید. اولین قدم برای شروع ولت تریدینگ، آشنایی با ابزارهای تحلیل آنچین است که امکان ردیابی و بررسی کیف پول‌های فعال را فراهم می‌کنند. برای این کار، سایت‌هایی وجود دارند که مهم‌ترین تحرکات را به شما گزارش می‌دهد.

پس از شناسایی کیف پول‌های معتبر، لازم است عملکرد تاریخی آن‌ها را بررسی کرده و ببینید چه ارزهایی در چه زمان‌هایی خریده یا فروخته‌اند. این بررسی به شما نشان می‌دهد که آیا یک ولت واقعا قابل اعتماد و سودده است یا خیر. در ادامه، می‌توانید تراکنش‌های ولت‌های منتخب را به‌صورت لحظه‌ای دنبال کرده و از رفتار معاملاتی آن‌ها الگوبرداری کنید.

کهکشان سلامت او‌ام‌پی فینکس

با نصب اپلیکیشن اوام‌پی فینکس، علاوه بر بهره‌مندی از امکانات متعدد برای خرید و فروش ارز دیجیتال، می‌توانید با قدم زدن، امتیاز باشگاه مشتریان کسب کرده و از جوایز این بخش استفاده کنید.

نصب اپلیکیشن اندروید

نکته مهم در این مسیر، تشخیص صحیح زمان ورود و خروج از بازار با توجه به رفتار این کیف پول‌هاست؛ چرا که تقلید دقیق و بی‌برنامه می‌تواند به ضرر منجر شود. ترکیب تحلیل داده‌های آنچین با مدیریت ریسک منطقی، مهم‌ترین بخش آموزش ولت تریدینگ است.

بهترین سایت‌ها برای ولت تریدینگ 

Wallet trading یکی از روش‌های محبوب برای معاملات است، اما ردیابی کیف پول‌ها نیاز به زمان و بررسی داده‌های بسیاری دارد که می‌تواند آن را به یک کار وقت‌گیر تبدیل کند. از این رو، سایت‌ های ولت تریدینگ با تحلیل و ردیابی حرکات بزرگ و مشکوک نهنگ‌ها داده‌ها را در اختیار کاربران می‌گذارند.

در ادامه، چند نمونه از بهترین سایت‌ها برای ولت تریدینگ را بررسی می‌کنیم.

Nansen: تحلیل پیشرفته ولت‌های هوشمند

سایت نانسن (Nansen) یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل آنچین است که با استفاده از داده‌های زنده و هوش مصنوعی، ولت‌های فعال و «Smart Money» را شناسایی می‌کند. این پلتفرم، آدرس کیف پول‌هایی را که رفتار حرفه‌ای و سودده دارند (مثل سرمایه‌گذاران سازمانی، نهنگ‌ها، اینفلوئنسرها یا  VCها) برچسب‌گذاری می‌کند و امکان بررسی عملکرد آن‌ها را در پروژه‌های مختلف فراهم می‌کند.

ویژگی‌های کلیدی:

• دسترسی به ولت‌های با بازده بالا در بازه‌های زمانی مختلف
• نمودارها و داشبوردهای سفارشی‌شونده
• هشدار لحظه‌ای برای حرکات ولت‌های خاص
• پشتیبانی از چندین بلاک‌چین (اتریوم، آوالانچ، پالیگان و … )

این سایت مناسب برای تریدرهایی است که به‌دنبال تحلیل دقیق و داده‌محور هستند.

Arkham Intelligence؛  شناسایی و ردیابی هویت کیف پول‌ها

آرخام (Arkham) با هدف ایجاد شفافیت در بلاکچین طراحی شده و قابلیت‌های شناسایی هویتی برای آدرس‌های ولت را ارائه می‌دهد. این سایت با استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته و مشارکت کاربران، مالکیت بسیاری از آدرس‌ها را شناسایی کرده‌است؛ مثلاً مشخص می‌کند کدام آدرس متعلق به صرافی، کدام‌یک متعلق به نهنگ، VC یا تریدر خاص است.

ویژگی‌های کلیدی:

• داشبورد اختصاصی برای بررسی فعالیت کیف پول‌ها
• امکان دنبال‌کردن و فالو کردن ولت‌ها
• هشدارهای آنی برای تراکنش‌های خاص
• قابلیت جستجو بر اساس پروژه یا توکن

سایت آرخام مناسب برای تریدرهایی که می‌خواهند از پشت‌پرده حرکات نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ مطلع شوند.

DeBank: مرورگر ساده و سریع برای ولت‌های دیفای

دبانک (DeBank) ابزاری ساده و درعین‌حال قدرتمند برای مشاهده عملکرد ولت‌ها در پروتکل‌های دیفای است. با وارد کردن آدرس یک ولت، می‌توانید به‌راحتی موجودی، دارایی‌ها، بدهی‌ها، سود/زیان و تعاملات آن را در پلتفرم‌هایی مانند Aave، Uniswap، Compound و … ببینید.

ویژگی‌های کلیدی:

• نمایش دقیق پورتفوی یک ولت در ده‌ها پروتکل
• پشتیبانی از چند بلاکچین  (Ethereum, BSC, Polygon…)
• نمایش تاریخچه تعاملات و میزان سوددهی
• قابلیت جستجوی ولت‌های برتر در دیفای

این سایت برای بررسی ساده و سریع دارایی و فعالیت تریدرهای دیفای گزینه بسیار مناسبی است.

Etherscan Labels: اطلاعات عمومی و برچسب‌دار روی بلاک‌چین

اگرچه Etherscan به‌عنوان یک مرورگر بلاکچین شناخته می‌شود، اما بخش Labels آن به‌طور خاص برای ولت تریدینگ مفید است. در این بخش، کیف پول‌های معروف با برچسب‌هایی مانند Binance, Vitalik.eth یا Smart Money مشخص شده‌اند و شما می‌توانید تراکنش‌های آن‌ها را زیر نظر بگیرید.

ویژگی‌های کلیدی:

• دسترسی به تاریخچه کامل تراکنش‌های یک ولت
• جستجوی ولت‌های معروف با نام یا برچسب
• ابزار “Watch Address” برای ردیابی آنی فعالیت‌ها
• رایگان و همیشه دردسترس

اتراسکن برای کاربران تازه‌کار تا حرفه‌ای که دنبال ولت‌های مشخص با رفتارهای خاص هستند گزینه مناسبی است.

ولت تریدینگ برای چه کسانی مناسب است؟

به‌طور کلی، معامله ولت تریدینگ مناسب افرادی است که به دنبال فرصت‌های زودبازده، بدون نیاز به تحلیل‌های سنگین هستند. این روش می‌تواند برای تمامی معامله‌گران ارزهای دیجیتال مفید باشد اما برای افراد زیر کاربردی‌تر است:

• تریدرهای مبتدی: افرادی که به‌تازگی وارد دنیای رمزارزها شده‌اند و هنوز دانش کافی از تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال ندارند، می‌توانند با کپی معاملات ولت‌های سودده، قدم‌های مطمئن‌تری بردارند.
• سرمایه‌گذاران فرصت‌طلب: کسانی که دنبال توکن‌های پرپتانسیل قبل از پامپ شدن هستند، با ردیابی ولت‌های نهنگ‌ها و سرمایه‌گذاران هوشمند، می‌توانند زودتر وارد بازار شوند.
• تریدرهای حرفه‌ای: حتی تریدرهای با تجربه نیز از ولت تریدینگ برای تأیید تحلیل‌های خود استفاده می‌کنند. بررسی حرکات ولت‌های قوی می‌تواند دید بهتری نسبت به روند بازار بدهد.
• فعالان دیفای وNFT: افرادی که در حوزه NFT یا دیفای فعال هستند، با دنبال‌کردن کیف پول‌های خاص می‌توانند پروژه‌ها یا کلکسیون‌های آینده‌دار را زودتر شناسایی کنند.

در مجموع، ولت تریدینگ برای هرکسی که به دنبال «هوشمندتر ترید کردن» است، می‌تواند یک ابزار مکمل یا حتی سبک اصلی معامله‌گری باشد.

مراحل والت تریدینگ به صورت کامل 

حال که به طور کامل با ولت تریدینگ آشنا شدید، وقت آن رسیده تا به سراغ توضیح عملی و اجرای آن برویم. در ادامه، مراحل این استراژی معاملاتی را با هم مرور می‌کنیم.

۱- شناسایی ولت‌های با تاثیرگذار و با پتانسیل

در قدم اول برای wallet trading شما باید آدرس ولت‌هایی را پیدا کنید که یا توانسته‌اند با حرکات خود در یک ارز پامپ یا دامپ ایجاد کنند یا زودتر از دیگران از حرکت رمزارزها خبردار شده‌اند. برای فهمیدن این موضوع، بهترین روش این است که چند ارز که رشد داشته‌اند را بررسی کرده و آدرس ولت نهنگ‌هایی که این ارزها را قبل از پامپ شدن خریداری کرده‌اند را پیدا کنید. برای پیدا کردن این آدرس‌ها نیز می‌توانید به سایت‌هایی که در بخش ابزارهای ولت تریدینگ معرفی کردیم مراجعه کنید.

۲- تحلیل رفتارهای معاملاتی کیف پول‌ها

پس از شناسایی کیف پول‌های مورد نظر، رفتار معاملاتی آن‌ها را بررسی کنید. اگرچه ممکن است ولت‌های بسیاری در پامپ یک ارز مشارکت داشته‌باشند اما دقت داشته‌باشید که دنبال کردن هر ولتی سودآور نخواهد بود. برای این که بتوانید ولت سودآور را پیدا کنید، چند ویژگی را در آن مورد بررسی قرار دهید:

• سود خالص مثبت (Net Profit): کیف پول باید در مجموع عملکرد سوددهی داشته باشد؛ ولت‌های دارای سود منفی مناسب ردیابی نیستند.
• تناسب بین سرمایه اولیه و سود کسب‌شده: سودهای بالا زمانی ارزشمند هستند که با سرمایه منطقی به‌دست آمده باشند؛ نسبت معقول نشان‌دهنده استراتژی قوی است.
• میانگین زمان نگهداری (Avg Holding Time): کیف پول نباید اسکلپر (کمتر از ۱ ساعت) یا هولدر بلندمدت (چندین روز یا بیشتر) باشد؛ معاملات Swing مناسب‌تر هستند.
• فعال بودن و سابقه ولت: ولت باید هم سابقه معاملاتی قابل‌توجه داشته و هم همواره فعال باشد؛ ولت‌های غیرفعال یا تازه‌کار قابل اتکا نیستند.
• تعداد معاملات سودده متنوع: تریدر باید در چندین معامله و روی توکن‌های مختلف سود کرده باشد؛ سود اتفاقی روی یک توکن کافی نیست.
• نرخ موفقیت (Winrate) منطقی: نرخ موفقیت باید بین ۳۰ تا ۷۰ درصد باشد؛ کمتر از آن پرریسک و بیشتر از آن مشکوک به تقلب یا غیرواقعی بودن است.

علاوه بر موارد گفته شده، به زمان‌های خرید و فروش، نوع ارزهای معامله‌شده و الگوهای رفتاری توجه کنید تا بتوانید تصمیمات بهتری بگیرید.

۳- ردیابی فعالیت کیف پول‌های سودده

پس از این که بهترین کیف پول‌ها را پیدا کردید، باید لیستی از این آدرس‌ها بسازید و فعالیت آن‌ها را دنبال کنید. برای آسان‌تر شدن کار، همچنین می‌توانید لیست آدرس‌های خود را به ربات تلگرامی dextrading.com بدهید تا آدرس‌ها را پیگیری و فعالیت‌های آن را به شما اطلاع دهد. این ربات، فعالیت هر آدرس را در قالب پیام به شما ارسال می‌کند.

به این ترتیب، می‌توانید ارزهای دیجیتالی که مشکوک به رشد هستند را شناسایی و در موقعیت مناسب روی آن‌ها سرمایه‌گذاری کنید.

مزایا و معایب روش wallet trading 

در مقایسه با سایر روش‌های معامله با ارزهای دیجیتال که نیاز به تحلیل و دانش گسترده دارد، ولت تریدینگ یکی از راه‌های آسان و کم‌ریسک به‌شما می‌آید. برخی از مزایای معامله ولت تریدینگ عبارت است از:

• کاهش نیاز به تحلیل تخصصی: بدون نیاز به دانش عمیق در تحلیل تکنیکال یا فاندامنتال می‌توان فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کرد.
• دسترسی به اطلاعات تریدرهای حرفه‌ای: امکان بررسی معاملات تریدرهایی که سابقه سودآوری دارند.
• صرفه‌جویی در زمان تحلیل: به جای صرف ساعت‌ها وقت برای بررسی بازار، می‌توان با ردیابی ولت‌ها معاملات را سریع‌تر انجام داد.
• امکان یادگیری از تریدرهای بزرگ: رصد رفتارهای معاملاتی حرفه‌ای‌ها، دید تحلیلی شما را نیز بهبود می‌دهد.
• شناسایی ارزهای مستعد رشد قبل از پامپ: با بررسی ولت‌هایی که زودتر از بقیه روی پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توان زودتر وارد بازار شد.

از سوی دیگر، روش wallet trading نیز معایبی دارد که پیش از اجرا باید با آن‌ها آشنا شوید. این معایب عبارتند از:

• عدم قطعیت درباره انگیزه هر معامله: ممکن است تریدر بر اساس اطلاعات خاص یا دلایل شخصی معامله کرده باشد که برای دیگران کاربردی نیست.
• ریسک بالا در صورت انتخاب ولت اشتباه: دنبال‌کردن یک کیف پول اشتباه می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجه شود.
• تأخیر در اجرا نسبت به ولت مبدا: تا زمانی که شما معامله را ببینید و اجرا کنید، ممکن است فرصت از دست رفته باشد.
• امکان تغییر رفتار ولت‌ها در طول زمان: حتی تریدرهای موفق نیز ممکن است دچار اشتباه یا تغییر استراتژی شوند.
• نیاز به دانش اولیه برای تحلیل داده‌های ولت: تفسیر درست داده‌های کیف پول‌ها نیاز به تجربه و درک ابزارهای تحلیلی دارد.

آیا ولت تریدینگ انتخاب سودمندانه‌ای است؟

ولت تریدینگ می‌تواند یک روش نوآورانه و کاربردی برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی در بازار رمزارزها باشد؛ به‌ویژه برای افرادی که به‌دنبال الگوبرداری از تریدرهای موفق هستند. با این حال، موفقیت در این سبک نیازمند انتخاب صحیح کیف پول‌های سودده، استفاده از ابزارهای معتبر و داشتن درک مناسبی از داده‌های تحلیلی است. اگرچه این روش می‌تواند سودآور باشد، اما مانند هر استراتژی معاملاتی دیگر، ریسک‌هایی هم دارد. در نهایت، ولت تریدینگ برای کسانی مناسب است که می‌خواهند از هوش جمعی تریدرهای حرفه‌ای بهره‌مند شوند، اما همچنان مسئولیت تصمیم‌گیری نهایی را با آگاهی می‌پذیرند.

سوالات متداول درباره ولت تریدینگ