تلاش آمریکا برای توقیف ۷.۱ میلیون دلار ارز دیجیتال در پرونده کلاهبرداری سرمایه‌گذاری نفت و گاز
دادستان‌های فدرال ایالات متحده در تلاش‌اند تا مبلغ ۷.۱ میلیون دلار رمزارز را که در ارتباط با یک کلاهبرداری بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز توقیف شده‌است، به نفع قربانیان مصادره و بازتوزیع کنند. این پرونده که به تازگی در دادگاه فدرال سیاتل مطرح شده‌است، تنها بخش کوچکی از یک کلاهبرداری گسترده‌تر به ارزش حدود ۹۷ میلیون دلار را شامل می‌شود که در بازه زمانی ژوئن ۲۰۲۲ تا ژوئیه ۲۰۲۴ اجرا شده است.
استفاده از رمزارز برای پولشویی سرمایه
طبق اعلام دفتر دادستان ایالات متحده در سیاتل، کلاهبرداران با استفاده از چندین حساب رمزارزی اقدام به انتقال وجوه غیرقانونی کرده‌اند تا رد پول‌های سرقت‌شده را پنهان کنند. تیال لوتی میلر (Teal Luthy Miller)، دادستان موقت منطقه‌ای، اظهار کرد که متهمان این پرونده از شبکه‌ای پیچیده برای پنهان‌سازی منبع واقعی سرمایه‌ها بهره برده‌اند و بخشی از این سرمایه‌ها را به صرافی رمزارزی در روسیه و نیجریه منتقل کرده‌اند.
در این پرونده، دادستان‌ها در تلاش‌اند مالکیت قانونی بخشی از دارایی‌های رمزارزی توقیف‌شده را از طریق یک شکایت مدنی به دست آورند تا بتوانند آن را میان قربانیان واجد شرایط توزیع کنند.
نقش متهم اصلی در شبکه پولشویی
در میان افراد متهم، نام جفری آویئونگ (Geoffrey Auyeung) بیش از همه به چشم می‌خورد. او در اوت ۲۰۲۴ به اتهام دریافت بخش عمده‌ای از سرمایه‌های کلاهبرداری شده بازداشت و تفهیم اتهام شد. طبق ادعای دادستانی، وی با وجوه سرقت‌شده اقدام به خرید رمزارزهایی نظیر بیت کوین، تتر، اتریوم و USDC کرده و بخش عمده‌ای از این رمزارزها را به صرافی بایننس منتقل کرده‌است.
مقامات قضایی در زمان بازداشت وی موفق شدند حدود ۲.۳ میلیون دلار از حساب‌های بانکی‌اش را نیز توقیف کنند.
پل کهکشانی او ام پی فینکس
دیگه نیازی نیست رمزارزهات رو نقد کنی! پل کهکشانی اوامپی فینکس، از رمزارزات کم می‌کنه و تراکنش ریالی انجام می‌ده
همین حالا سفارش بدهشیوه اجرای کلاهبرداری؛ وعده سود از سرمایه‌گذاری در زیرساخت نفت
در قالب این طرح کلاهبرداری، مجرمان با وعده خرید مخازن ذخیره‌سازی نفت و اجاره آن‌ها به شرکت‌های دیگر برای کسب سود بالا، سرمایه‌گذاران را فریب دادند اما پس از دریافت سرمایه، هیچ اقدام واقعی در جهت اجرای طرح انجام نشد و ارتباط با سرمایه‌گذاران نیز به‌طور کامل قطع شد.
بر اساس اسناد منتشرشده، تاکنون هویت قربانیانی که مجموعا ۱۷.۹ میلیون دلار را از دست داده‌اند، شناسایی شده‌است. مقامات قضایی پیش‌بینی می‌کنند با گذشت زمان، افراد بیشتری برای دریافت خسارت خود را معرفی و مدارک لازم را ارائه کنند.
در صورت تایید دادگاه برای مصادره ۷.۱ میلیون دلار دارایی رمزارزی، مجموع وجوه بازیابی‌شده به ۹.۴ میلیون دلار خواهد رسید. این مبلغ قرار است میان قربانیان واجد شرایط و تایید‌شده توزیع شود.
موج تازه‌ای از برخوردهای قانونی با مجرمان رمزارزی
پرونده مذکور تنها بخشی از موج اقدامات جدید نهادهای نظارتی ایالات متحده برای مقابله با سوءاستفاده‌های رمزارزی است. در هفته‌های اخیر، چندین چهره در ارتباط با کلاهبرداری‌های مشابه تحت پیگرد قضایی قرار گرفته‌اند.
اوایل ماه جاری، دادستان‌های آمریکایی دو فرد را به عنوان مروج پروژه امگاپرو (OmegaPro) به اتهام کلاهبرداری ۶۵۰ میلیون دلاری از سرمایه‌گذاران بازداشت کردند. در صورت اثبات اتهامات، این افراد ممکن است با مجازات‌هایی تا ۴۰ سال زندان روبه‌رو شوند.
همچنین در روز جمعه گذشته، یک بازیکن سابق راگبی به نام شین دونوان مور (Shane Donovan Moore)، به دلیل راه‌اندازی طرح پانزی ۹۰۰ هزار دلاری و فریب بیش از ۴۰ سرمایه‌گذار، به دو سال و نیم زندان محکوم شد.
در نمونه‌ای دیگر، پلیس هنگ‌کنگ نیز در روز پنج‌شنبه موفق شد چهار نفر را به اتهام کلاهبرداری ۳ میلیون دلاری (برحسب دلار هنگ‌کنگ) بازداشت کند. با این‌حال، رهبر اصلی این باند پیش از دستگیری موفق به فرار از کشور شد.
جمع‌بندی: رمزارز، ابزار نوین و تهدیدهای نوظهور
پرونده کلاهبرداری در حوزه سرمایه‌گذاری نفت و گاز که با استفاده از رمزارزها برای شست‌وشوی سرمایه اجرا شده‌است، نشان‌دهنده ابعاد پیچیده و بین‌المللی جرایم مالی در عصر دیجیتال است. در حالی که فناوری بلاکچین و رمزارزها فرصت‌های بی‌سابقه‌ای برای سرمایه‌گذاری و تبادل مالی فراهم کرده‌اند، سوءاستفاده از این فضا نیز در حال افزایش است.
اقدامات اخیر دادستانی و نهادهای نظارتی آمریکا حاکی از رویکرد جدی این کشور برای مقابله با جرایم رمزارزی و بازگرداندن وجوه به قربانیان است. با ادامه روند پیگردهای قانونی و معرفی مجرمان به دادگاه، شاید اعتماد عمومی به بازار رمزارزها در آینده نزدیک تقویت شود.
