ادعای والاستریت ژورنال: ۸۵۰ میلیون دلار پول دولت ایران در بایننس!
صرافی بایننس (Binance) گزارش جدید روزنامه والاستریت ژورنال (WSJ) درباره انجام حدود ۸۵۰ میلیون دلار تراکنش مرتبط با ایران از طریق این پلتفرم را رد کرد و آن را «نادرست» و «گمراهکننده» خواند. این گزارش مدعی شده بود شبکهای وابسته به ایران، طی ۲ سال گذشته از حسابهای بایننس برای انتقال داراییهای دیجیتال و دور زدن تحریمها استفاده کرده است.
بر اساس ادعای والاستریت ژورنال، این تراکنشها به شبکهای مرتبط با بابک زنجانی، تاجر ایرانی تحت تحریم، مرتبط بوده و بخشی از آنها از طریق حسابهایی انجام شده که بهگفته این رسانه، نشانههایی از دور زدن کنترلهای نظارتی بایننس داشتهاند. این گزارش همچنین مدعی شده که برخی فعالیتها، حتی پس از افزایش فشارهای نظارتی آمریکا ادامه پیدا کردهاند.
اما مدیرعامل بایننس، «ریچارد تنگ» (Richard Teng)، این اتهامات را رد و تأکید کرده است که این صرافی طی سالهای اخیر سیستمهای انطباق با مقررات و مبارزه با پولشویی خود را بهطور گسترده ارتقا داده و همچنان با نهادهای نظارتی و مجریان قانون همکاری میکند. بایننس همچنین اعلام کرده هیچ اطلاعی از تحقیقات جدید وزارت دادگستری آمریکا درباره این موضوع ندارد.
این حواشی در حالی مطرح میشود که بایننس پیشتر در سال ۲۰۲۳ بابت نقض قوانین ضد پولشویی و تحریمهای آمریکا با دولت ایالات متحده به توافق رسید و میلیاردها دلار جریمه پرداخت کرده بود. از آن زمان، بایننس تلاش کرده تصویر خود را بهعنوان یک پلتفرم سازگار با قوانین جهانی بازسازی کند.
تحلیلگران میگویند افزایش فشارهای نظارتی بر صرافیهای متمرکز میتواند بار دیگر موضوع شفافیت تراکنشها، کنترل فعالیتهای مشکوک و نقش پلتفرمهای کریپتویی در دور زدن تحریمها را به یکی از محورهای اصلی صنعت رمزارزها تبدیل کند. این مسئله همچنین ممکن است بر ذهنیت سرمایهگذاران و روند قانونگذاری در بازار کریپتو تأثیرگذار باشد.
آخرین اخبار ارز دیجیتال را در وبلاگ صرافی ارز دیجیتال او ام پی فینکس بخوانید.
