مدیر عامل صرافی FTX بازداشت شد

مدیر عامل صرافی FTX، سم بَنکمن فِراید (SBF)، درست یک روز مانده به جلسه شهادت در دادگاه به درخواست دولت ایالات متحده توسط مقامات کشور باهاما بازداشت شد.

طبق بیاینه رسمی رایان پیندِر، دادستان کل و وزیر قوه قضاییه باهاما، در روز گذشته رئیس صرافی FTX بنا به اطلاعیه رسمی از سوی دولت ایالات متحده مبنی بر ثبت اتهامات مجرمانه علیه وی، توسط پلیس سلطنتی باهاما دستگیر شد.

بر اساس گزارش روز گذشته نیویورک تایمز برگرفته از منابع آگاه، اتهامات علیه سم بنکمن فراید شامل کلاهبرداری در اوراق بهادار و وجوه الکترونیک، همدستی در ارتکاب به جعل و کلاهبرداری اوراق بهادار و وجوه الکترونیک و همچنین پول‌شویی می‌شوند.

احتمالاً دولت آمریکا درخواست استرداد مدیر عامل صرافی FTX به این کشور را ثبت کند و پیندر نیز عنوان کرد هرگونه درخواستی مبنی بر بازگشت SBF به آمریکا را «بی درنگ» انجام خواهند داد.

همچنین، نخست وزیر باهاما، فیلیپ دِیویس، در بیانیه‌ای اظهار کرد هر دو کشورها در قبال برخورد با تمامی اشخاص مرتبط با صرافی FTX که مرتکب به نقض قوانین و خیانت در اعتماد مردم شده‌اند، خود را مسئول می‌بینند.

دادگستری منطقه جنوبی نیویورک نیز روز گذشته در توییتر رسمی خود نوشت که مقامات باهاما طبق یک کیفرخواست محرمانه بنکمن فراید را بازداشت کرده و این کیفرخواست صبح روز بعد افشا خواهد شد.

به گزارش ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر) نشریه بلومبرگ، دادستانی نیویورک، پلیس فدرال (FBI) و نهادهای نظارتی جهت دریافت اسناد مورد نیاز خود با وکلای صرافی FTX ملاقات داشته‌اند.

وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) هم در حال بررسی دقیق احتمال کلاهبرداری و نقل و انتقالات میلیون دلاری صرافی FTX، همزمان با اعلام ورشکستی صرافی در روز ۱۱ نوامبر (۲۰ آبان) بوده است.

مقامات کشور باهاما نیز تحقیقات خود جهت بررسی فعالیت‌های صرافی FTX را آغاز کرده است. رایان پیندر در تاریخ ۲۷ نوامبر (۶ آذر) اعلام کرد این تحقیقات توسط نهادهایی نظیر کمیسیون اوراق بهادار، واحد اطلاعات امور مالی و پلیس جرایم مالی در حال انجام است.

بازداشت مدیر عامل صرافی FTX زمانی صورت گرفت که قرار بود روز بعد و طی یک جلسه آنلاین، شهادت خود را برابر کمیته خدمات مالی مجلس آمریکا در مورد فروپاشی این پلتفرم ارائه دهد.